证券代码：002563证券简称：公告编号：2016-18
浙江股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一。
会议召开和出席情况
浙江股份有限公司（以下简称“公司”）于
201
6
年
4
月
22
日下午
1:30
在公司会议室召开公司
201
5
年度股东大会。本次会议以现场会议
和网络投
票结合的方式召开
，会议通知已于
201
6
年
3
月
29
日以公告形式发出。
出席本次股东大
会的股东及股东代表共计
2
6
名，代表本公司有表决权股份
数
2,102,210,195
股，占公司有表决权股份总数的
78
.
0174
；其中现场参加本
次股东大会的股东及股东代表共
10
名，代表本公司有表决权股份数
2,018,699,699
股，占公司有表决权股份总数的
74.9181
；通过网络投票的股东
16
人，代表本公司有表决权股份数
83,510,496
股，占公司有表决权股份总数的
3.0992
％。
本次会议由公司董事会召集，董事长邱光和先生主持，公司董事、监事、高
级管理人员及上海市瑛明律师事务所律师参加了现场会议。本次会
议的召集、召
开程序
符合《中华人民共和国公司法》
及其他法律、行政法规、部门规章、规范
性文件
及
《
公司章程
》等
的规定。
二。
议案
审议
与
表决情况
本次股东大会无新议案提交表决，
也无议案被修改或否决情况
。
出席会议的
股东对本次会议
的
全部议案进行了认真审议，并以记名投票的方式
作出
决议
如
下
1
、审议通过
《
公司
201
5
年度董事会工作报告
》
。
表决结果：同意
2,102,200,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9995
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0005
；弃权
0
股。
详见
公司
2
01
6
年
3
月
29
日刊登在巨潮资讯网（
www。cninfo。com。cn
）的《浙江
股份有限公司
201
5
年
度董事会工作报告
》。
2
、审议通过《公司
201
5
年度监事会工作报告》。
表决结果：同意
2,102,200,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9995
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0005
；弃权
0
股。
详见
公司
201
6
年
3
月
29
日刊登在巨潮资讯网（
www。cninfo。com。cn
）的《浙江
股份有限公司
201
5
年度监事会工作报告》。
3
、审议通过《公司
201
5
年度财务决算报告》。
表决结果：同意
2,102,200,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9995
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0005
；弃权
0
股。
详见
公司
201
6
年
3
月
29
日刊登在巨潮资讯网（
www。cni
nfo。com。cn
）的
《浙江
股份有限公司
201
5
年度财务决算报告》。
4
、审议通过《公司
201
5
年度报告及其摘要》。
表决结果：同意
2,102,200,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9995
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0005
；弃权
0
股。
详见
公司
201
6
年
3
月
29
日刊登在巨潮资讯网（
www。cninfo。com。cn
）的《浙江
股份有限公司
201
5
年度报告
》及《浙江股份有限公司
201
5
年度报告摘要》。
5
、审议通过《公司
201
5
年度利润分配预案》。
表决结果：同意
2,102,200,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9995
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0005
；弃权
0
股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司
5
以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份
85,810,195
股
，占
出席会议中小股东所持股份的
99.9883
；
反对
10,00
0
股
，占
出席会议中小股东所持股份的
0.01
17
；弃权
0
股。
公司股东大会同意
201
5
年度利润分配
方案
如下：
以公司现有股本
2,694,540,400
股为基数，以可供股东分配的利润向全体股
东每
10
股派发
2.5
0
元现金红利
含税
)
，
201
5
年度公司不进行送股及资本公积
金转增股本
。
6
、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意
2,102,200,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.9995
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.0005
；弃权
0
股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上
市公司
5
以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份
85,810,195
股
，占
出席会议中小股东所持股份的
99.9883
；
反对
10,000
股
，占
出席会议中小股东所持股份的
0.0117
；弃权
0
股。
详见
公司
20
16
年
3
月
29
日刊登在巨潮资讯网（
www。cninfo。com。cn
）的《浙
江股份有限公司
201
5
年募集资金专项报告
》。
7
。
审议
通过
《
公司与邱坚强发生的预计关联交易
》
。
表决结果：同意
85,8
00,195
股，占出席本次会议有效表决权股份总数
99.
9883
；反对
10,000
股
,
占出席本次会议有效表决权股份总数
0.
0117
；弃权
0
股。
其中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司
5
以上股份股东以外的
其他股东）表决情况如下：
同意票代表股份
85,810,195
股
，占
出席会议中小股东所持股份的
99.9883
；
反对
10,000
股
，占
出席会议中小股东所持股份的
0.0117
；弃权
0
股。
森
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