来源时间为：2023-06-12
原标题::2022年度股东大会材料
东方国际创业股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
二○二三年六月二十日
东方国际创业股份有限公司
2022年年度股东大会议事程序
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，依据《公司法》、《公司章程》、《东方国际创业股份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本议事程序：一、本次股东大会设立秘书处，具体负责股东大会相关事宜。
二、在股权登记日（以本次股东大会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有权出席本次股东大会并享有表决权；公司董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、中介机构、见证律师列席本次股东大会。
三、股东参加本次股东大会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东大会秩序，并依法享有股东权利。不得扰乱股东大会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
四、未经允许，本次股东大会禁止录音、录像、直播。
五、本次股东大会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东大会涉及的议案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
六、为确保计票正确,本公司将利用计算机软件股东大会表决程序进行计票。请股东在所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。
七、本次股东大会审议的议案五、议案九、议案十和议案十四为关联交易，关联股东回避表决。议案九、议案十涉及修订公司股权激励计划草案，议案十一涉及股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，议案十三涉及修订公司章程，议案十四涉及公司为关联方提供担保，以上议案均需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案十五~议案十七为累积投票议案，股东选举董事、独立董事、监事的投票表决权数分别计算之和应等于或小于该股东在该投票项享有的累积有效表决权数，表决方法详见表决票后附的《表决说明》。
八、表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该股东弃权。
九、请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东大会将推选二名股东代表和一名监事，监督计票全过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。
十、表决统计基数为出席股东大会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东大会上现场宣布。
十一、股东大会结束前，由律师宣读对股东大会的整个程序合法性所出具的法律意见书。
东方国际创业股份有限公司
2023年6月20日
东方国际创业股份有限公司
2022年年度股东大会议程
一、会议时间：2023年6月20日下午2:00
二、会议地点：上海市娄山关路85号A座26楼会议室
三、会议主持：赵晓东先生
四、会议议程：
一)宣读《2022年年度股东大会议事程序》二)审议议案议案一：2022年度董事会工作报告………………………………………报告人：赵晓东议案二：2022年度监事会工作报告………………………………………报告人：瞿元庆议案三：2022年度公司年度报告及其摘要………………………………报告人：陈乃轶议案四：2022年度财务决算和2023年度财务预算……………………报告人：陈乃轶议案五：关于预计2023年度日常关联交易的议案………………………报告人：陈乃轶议案六：关于公司2022年度利润分配预案………………………………报告人：赵晓东议案七：关于2023年度融资担保额度的议案……………………………报告人：陈乃轶议案八：关于预计公司2023年度外汇套期保值额度的议案……………报告人：陈乃轶议案九：关于修订公司A股限制性股票激励计划（草案）及其相关文件的议案………………………………………………………………………………报告人：陈乃轶议案十：关于提请股东大会授权董事会及公司经营管理层办理公司限制性股票激励计划回购注销相关事项的议案………………………………………………报告人：陈乃轶议案十一：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案………………………………………………………………………………报告人：陈乃轶议案十二：关于第九届董事会独立董事津贴的议案……………………报告人：赵晓东议案十三：关于变更注册资本及修订部分条款的议案……报告人：陈乃轶议案十四：关于公司拟为参股子公司提供流动资金担保暨关联交易的议案………………………………………………………………………………报告人：陈乃轶议案十五：关于公司董事会换届选举第九届董事会董事的议案………报告人：陈乃轶议案十六：关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案…报告人：陈乃轶议案十七：关于公司监事会换届选举第九届监事会监事的议案………报告人：陈乃轶报告事项：2022年度独立董事述职报告…………………………………报告人：陈子雷五、股东提问
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、宣布大会结束
东方国际创业股份有限公司
2023年6月20日
议案一
2022年度董事会工作报告
报告人：赵晓东先生
各位股东：
我受董事会委托，向大会报告董事会在2022年的主要工作及在董事会领导下公司的经营和投资概况。
2022年，在全球经济面临下行压力，俄乌战争等不确定事件频发的情况下，公司董事会带领经营班子迎难而上，在各级投资企业及全体员工的共同努力下，基本完成了年初设定的各项重要预算指标，实现了公司平稳、健康发展。
一、公司经营情况的回顾
2022年公司营收规模和盈利水平的保持平稳。截至2022年12月底，公司净资产为70.59亿元，同比增加2.09，净资产收益率为5.30，同比减少0.04个百分点；营业收入414.77亿元人民币，完成预算的96.55，同比减少4.76；实现净利润3.70亿人民币，完成预算的132.62，同比减少2.80。
二、2022年度董事会主要工作
（一）主要工作
报告期内，公司董事会共召开了16次会议，完成了董事长、董事和专门委员会的改选、业绩补偿及回购并注销股份事项、集团财务公司的风险持续评估、风险处置预案和续签金融服务框架协议事项、修订公司章程、控股股东延长潜在同业竞争承诺期限和A股限制性股票激励计划预留授予等重要工作，并对公司的年度经营方针、定期报告以及多个重要事项等进行了审议和决策。公司董事会办公室按上海证券交易所的最新要求进行了相关信息披露，全年披露定期报告4份，各类公告61份。
（二）公司重要事项及其进展情况
（1）2022年度重要事项及其进展
1、2022年5月27日和2022年9月29日，公司在上海证券交易所“上证e互动”平台以网络互动方式召开了“2021年年度业绩说明会”和“2022年半年度业绩说明会”，公司董事长、总经理和独立董事与投资者分别就公司2021年度和2022年半年度的经营及业绩情况及公司后续发展与投资者进行了交流沟通。
2、2022年5月，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺方对公司进行业绩补偿暨拟回购并注销股份的议案》。2022年8月，公司按总价1元的价格回购控股股东东方国际集团补偿的股份1,267,227股，公司于2022年8月25日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，东方国际集团补偿的1,267,227股公司股份已过户至公司回购专用证券账户，2022年8月29日，公司完成注销回购专用证券账户内的股份1,267,227股。2022年8月25日，东方国际集团按照《业绩承诺协议》和《股份回购协议》的约定，将上述补偿股份在业绩承诺期内收到的2020年度现金分红人民币117,852.11元和2021年度现金分红人民币164,739.51元返还给公司。
3、2022年9月14日，公司本次重大资产重组的募集资金已使用完毕，公司按规定办理了2020年重大资产重组的募集资金账户的注销手续，并将利息结余470,760.42元转入公司自有资金账户用于补充流动资金。
4、2021年12月31日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，确定以2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的262名激励对象首次授予1,506.8万股限制性股票，授予价格为3.95元/股。2022年1月21日，公司在中登上海分公司办理了本激励计划的首次授予登记的限制性股票1,506.80万股的登记手续，并收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2022年1月21日。
2022年12月23日，公司召开第八届董事会第四十次会议，确定2022年12月23日为预留股份授予日，向35名激励对象授予本激励计划预留的171.30万股A股限制性股票，授予价格为4.26元/股。2023年2月3日，公司在中登上海分公司办理了本激励计划的预留授予登记的限制性股票171.30万股的登记手续，并收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2023年2月2日。
5、2022年12月16日，为更好的预判和防范流动性风险，公司对东方国际集团财务有了本次压力测试，测试币种为人民币和美元，本次压力测试共支取本外币合计总金额20.22亿元（折合人民币）,占2022年12月14日公司及下属子公司归集存款（本外币）总额的80.02。
（2）重大投资项目进展
1、埃塞俄比亚服装加工基地项目
2019年5月，公司启动重大资产重组项目，实际募集资金12.5亿元，其中以募集资金出资26,592.06万元，以自有资金出资6,407.94万元，共投资3.3亿元用于公司全资子公司装饰公司的埃塞俄比亚服装加工基地项目。
埃塞俄比亚服装加工基地于2020年下半年开工建设，经过2021年年末的试生产，2022年埃塞工厂逐步进入正式运营阶段。2022年全年埃塞工厂生产订单标准件200万件，实现营业收入2,677.96万元，归母净利润-3,929.13万元，亏损的主要原因是：（1）美国停止对埃塞实施AGOA优惠政策导致美国客户下单意愿明显减弱；（2）因为外需的不足，客户订单质量不及预期；（3）受海外疫情影响，物流成本成倍上涨，最高时相当于做可行性研究时5倍；（4）当地劳动力成本大幅上升；（5）因新租赁准则实施，会计政策调整，租入的土地使用权资产按新租赁准则确认使用权资产，因租赁期较长，在折旧和摊销的未确认融资等费用在租赁期的前几年，较原准则明显增加。
2、上海并购基金项目
2014年4月，公司与海通开元投资有限公司等6家企业发起设立海通并购资本管理（上海）有限公司（以下简称“海通并购管理公司”），注册资本1亿元，公司出资500万元，持股比例5。2014年8月，海通并购管理公司发起设立上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海并购基金”），基金总规模29.691亿元，公司作为LP出资1.45亿元，占比4.88。
目前上海并购基金已进入退出期，截至2022年末，公司累计收到上海并购基金和海通并
